男子利用“花呗”套现2500余笔 被判二年六个月

虚构消费利用“花呗”套现、“股票诈骗”甚至打着假银行旗号募集股金……在“打击和防范经济犯罪宣传日”期间，重庆江北检察院披露了多起典型案例，值得广大公众警惕。

“花呗”套现案

2015年11月10日至11月13日，杜某通过其掌控的淘宝网上店铺虚构交易2500余笔，利用“花呗”帮助淘宝用户套现470余万元，并收取手续费，获利6000余元。

经依法审查，江北区检察院以非法经营罪将杜某提起公诉后，法院以非法经营罪判处杜某有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。

“股票诈骗”案

2017年1月，被告人雷某等四人以非法占有为目的，谎称所在公司“系私募机构、有内幕消息、具备雄厚资金实力可以拉升股票”，发送虚假的盘后票视频、营业执照等，共谋以推荐股票、诱使他人入会收取会员费等手段进行诈骗。

四人共同出资设立重庆某商务信息咨询有限公司，后又以重庆某科技有限公司，在重庆市渝中区多地租赁房屋作为实施犯罪的“招牌”和“基地”，先后招募多人作为公司业务组长和业务员实施诈骗活动。

截至2018年5月3日，雷某等人骗取多名被害人钱款共计520余万元。

该案承办检察官在办理案件中，追回赃款290余万元。经江北区检察院依法提起公诉后，雷某等人受到了相应处罚。

“假银行”案

2016年8月，何某未经有关主管部门批准，私自伪造批准文件，成立某商业银行(重庆筹备处)，聘请管理人员，租赁办公场地。

为招募股东，何某以某商业银行(重庆筹备处)的名义，通过印制宣传册、伪造与证监会领导合影等方式向投资者进行宣传，招募股东入股，拟募集公司普通股股权1亿股。

2016年10月17日，何某被公安民警捉获。经依法审查，江北区检察院以擅自设立金融机构罪将何某提起公诉后，法院以擅自设立金融机构罪判处何某有期徒刑八个月，并处罚金2万元。（记者 郭欣欣）